农民专业合作社型非法集资犯罪案件侦查

发布时间：2023-12-24 18:41

　　2017年,国家继续出台了关于具体部署加快农村改革、推动农业发展、促进农民增收的具有战略性意义的指导性文件,倡导建设新型农业经营体系,以保障农业健康发展。其中,农民专业合作社作为加快建设新农村、推动现代化农业发展、促进农民富裕的国家重点扶持、保护项目备受关注。然而,部分合作社借国家给予的较为宽松的优惠政策,企图谋求不正当利益,使农民合作社偏离了为农民服务的路线和出发点,以高额贴息为诱饵违法向公众吸纳资金。近几年,在农村最为典型的就是农民专业合作社型非法集资犯罪,具有涉及人数众多、极强欺骗性以及危害后果严重等特点,犯罪行为带来的不良影响严重危害了农村正常的经济秩序和社会稳定。同时,此类案件高发的态势,也反映出农民专业合作社型非法集资犯罪案件侦查的紧迫程度。本文从侦查实践角度对农民合作社型非法集资犯罪案件进行研究,有针对性的提出了相应的侦查对策。本文的第一部分,主要介绍农民专业合作社的定义、性质以及农民专业合作社型非法集资犯罪的概念,并结合此类犯罪案件近年来的突出形势及案件特点,从农村金融现状、农民自身、政府监管及犯罪成本四方面分析了案件高发的原因。本文的第二部分,在分析犯罪运作模式的基础...

【文章页数】：32 页

【学位级别】：硕士

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摘要
abstract
引言
1 农民专业合作社型非法集资犯罪概述
    1.1 农民专业合作社的概念及性质
        1.1.1 农民专业合作社的概念
        1.1.2 农民专业合作社的性质
    1.2 农民专业合作社型非法集资犯罪的概念
    1.3 农民专业合作社型非法集资犯罪的现状
    1.4 农民专业合作社型非法集资犯罪高发的原因
        1.4.1 农村金融投资渠道不畅
        1.4.2 农民法律意识淡薄,盲从心理严重
        1.4.3 政府的外部监管不到位
        1.4.4 犯罪嫌疑人犯罪成本低,案件侦破难度大
    1.5 农民专业合作社型非法集资犯罪案件的特点
        1.5.1 涉及范围广且在农村,被害人多为农民
        1.5.2 犯罪潜伏期长,农民损失严重
        1.5.3 借助国家政策,形式具有极强迷惑性
        1.5.4 农民上访情绪强烈,易引发群体性事件,维稳压力大
2 农民专业合作社型非法集资犯罪模型分析
    2.1 招聘代办员并设立代办点吸收资金
    2.2 以高额利息及实物补贴作为诱饵
    2.3 通过多种途径公开进行虚假宣传
    2.4 以村民间的信任关系扩大集资范围
3 农民专业合作社型非法集资犯罪案件的侦查难点
    3.1 资金查证难
    3.2 犯罪嫌疑人抓捕难
    3.3 追赃挽损难
4 农民专业合作社型非法集资犯罪案件的侦查对策
    4.1 开展初查工作,做好立案审查
        4.1.1 初步收集集资农户的言辞证据
        4.1.2 审查合作社或其法人的主体资格,确定案件性质
    4.2 查明合作社非法集资涉案资金流向
        4.2.1 调取合作社账目
        4.2.2 调取银行账单,及时冻结账户资金
    4.3 开展询问、讯问工作
        4.3.1 询问集资农户
        4.3.2 讯问犯罪嫌疑人
    4.4 落地查证,适时抓捕
        4.4.1 实地调查,查封、扣押涉案财物
        4.4.2 确定犯罪嫌疑人身份,及时采取抓捕措施
    4.5 积极追缴涉案财物,做好善后维稳工作
        4.5.1 涉案财物的追缴与处置
        4.5.2 做好集资农户的善后维稳工作
结论
参考文献
致谢



本文编号：3875090