浅谈英国反洗钱工作机制对我国的启发

发布时间：2017-07-20 09:21

  本文关键词：浅谈英国反洗钱工作机制对我国的启发

  更多相关文章： 反洗钱工作 洗钱犯罪 资金形态 犯罪收益 世界金融业 金融机构 社会经济发展 洗钱者 可疑交易报告 犯罪行为

【摘要】：正金融机构承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流动,预防和打击洗钱犯罪。由于特定的环境及其在世界金融业的特殊地位,英国曾成为洗钱者纷至沓来的洗钱中心,也成为采取法律手段对洗钱进行控制的国家。在洗钱已
【作者单位】： 北京国际信托有限公司;
【关键词】： 反洗钱工作;洗钱犯罪;资金形态;犯罪收益;世界金融业;金融机构;社会经济发展;洗钱者;可疑交易报告;犯罪行为;
【分类号】：D956.1;F832.2
【正文快照】： 金融机构承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流

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本文编号：567342