温州立人集团非法吸收公众存款案法律问题研究

发布时间：2017-04-12 07:01

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【摘要】：改革开放以来,中小企业在我国快速发展并不断壮大,为经济发展创造了活力,同时也带来了挑战。挑战包括两个方面：一是民间资本多、投资难；二是中小企业多,融资难。这种情况的出现就导致了融资方式的多元化,多元化的融资方式同时给金融安全带来了隐患。本文通过对温州立人集团非法吸收公众存款案件相关争议点的分析论证,找出了非法吸收公众存款罪相对清晰明确的定罪标准,同时也为民间借贷与集资犯罪之间作出明确区分界限,这是本文的研究目的。非法吸收公众存款罪首次明确设立在1997年《刑法》第176条,最高人民法院、最高人民检察院相继出台一系列的司法解释,学者也进行了大量的研究论证,对不同观点分析论证,找出案件的核心问题并提出对策,这是本文的研究方法。本文分四个部分,第一部分介绍温州立人集团非法吸收公众存款的相关案情,并列出相关争议；第二部分是对集资行为的定性争议进行分析,找出非法集资与正常民间借贷的界限、非法吸收公众存款与集资诈骗罪的区分标准；第三部分是本案的其他相关争议,包括非法吸收公众存款犯罪行为的完成形态是行为犯还是结果犯,监管漏洞还是监督主体不明确以及存款人是否是被害人,是否构成被害人允诺,非法吸收公众存款扩张还是限缩；第四部分是本案引发的思考,如何破解中小企业融资难题,提高存款人风险防范意识。最后,结语部分本案温州立人集团非法吸收公众存款行为分别构成非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪,应当数罪并罚。
【关键词】：民间融资 非法吸收公众存款 行为犯 监管责任
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：D924.3
【目录】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-6
• 引言6-7
• 第一章 案例及相关争议7-10
• 1.1 案例7-8
• 1.2 本案的相关争议8-10
• 第二章 立人集团非法吸收公众存款行为性质的界定10-18
• 2.1 本案是否为民间借贷10-11
• 2.2 非法吸收公众存款罪的认定11-15
• 2.2.1 本案非法吸收公众存款行为的认定11-12
• 2.2.2 非法吸收公众存款犯罪构成要件12-15
• 2.3 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限15-18
• 第三章 本案其他争议点分析18-26
• 3.1 非法吸收公众存款犯罪是行为犯还是结果犯18-19
• 3.2 是监管漏洞还是监督主体不明确19-22
• 3.3 存款人是否是被害人,是否构成被害人允诺22-24
• 3.4 非法吸收公众存款罪应当扩张还是限缩24-26
• 第四章 本案引发的思考26-28
• 4.1 如何破解中小企业融资难26
• 4.2 提高存款人风险防范意识26-28
• 结语28-29
• 参考文献29-31
• 致谢31

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

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3 杨瑞林,李力军,李玉成;新型低合金高强韧性耐磨钢的研究[J];钢铁;1999年07期

4 姜虹;;立案公开:侦查阶段对被害人知情权保护的完善——兼论《刑事诉讼法》修改对被害人知情权保护的缺失[J];公安研究;2012年04期

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6 李晓强;;关于非法集资犯罪的几个问题[J];山东社会科学;2012年02期

7 毛玲玲;;集资行为的刑事管制——金融危机背景下的考察[J];政治与法律;2009年09期

8 梅山群;夏理淼;;涉及民间借贷违法犯罪的法律适用问题研究[J];西南政法大学学报;2013年02期

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本文编号：300922