洗钱罪法律适用问题探析

发布时间：2024-04-12 00:41

　　我国从1997年洗钱入刑至今,20年里洗钱罪始终被高度关注,但在理论研究和司法适用中却呈现迥异的局面,一方面学界的研究、争论从未停止,另一方面司法实践中洗钱罪的适用却凤毛麟角。从关于洗钱罪争论的焦点出发,结合近年来洗钱罪的司法适用情况,从法条本身、司法机关的具体实践和部门合作等方面探析洗钱罪面临的困境,为完善立法、破解困局提出意见。

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、洗钱罪的法理学分析
    （一）洗钱行为与洗钱罪
    （二）洗钱罪的立法进程
        1. 国际立法
        2. 我国洗钱罪的立法
    （三）洗钱罪的犯罪构成
        1. 传统的“四要件说”
        2. 新的“三要件理论”
    （四）学理界对洗钱罪的几点争论
        1. 对犯罪主体的争论
        2. 对犯罪主观要件的争论
二、我国“洗钱罪”司法实践的现状
    （一）狭义“洗钱罪”判例过少
    （二）没有发挥对洗钱犯罪的威慑作用
    （三）司法实践与立法目的相背离
三、“洗钱罪”适用中的法律困境
    （一）法条本身的局限性
        1. 行为方式的限制
        2. 犯罪对象的限制
        3. 对“自洗钱”行为的排除
        4. 主观要件要求过于严苛
        5. 法条竞合导致法律适用难
    （二）司法机关对“洗钱罪”的忽视和回避
        1. 侦查过程中对洗钱罪的忽视
        2. 审判机关的有意“回避”
    （三）部门间合作机制的缺失
四、完善洗钱罪的路径选择
    （一）完善洗钱罪的刑事立法
        1. 扩大洗钱罪上游犯罪
        2. 扩大洗钱罪的犯罪主体
        3. 完善洗钱罪的行为方式
        4. 完善洗钱罪的主观方面
    （二）建立行政、刑事相衔接的洗钱处罚体系
    （三）建立部门间的反洗钱合作体系



本文编号：3951397