严防利用银行出口信用保险项下融资进行欺诈

发布时间：2024-04-11 23:47

　　<正>贸易融资是指在商品交易中,银行对贸易双方提供的,与贸易结算相关的,基于商品交易中的存货、预付款、应收款等资产的短期融资或信用便利,是企业在贸易过程中运用各种贸易手段和金融工具增加现金流量的融资方式。案例中国A公司声称向美国B公司出口价值11284850美元的水产品,付款方式为收货后T/T付款。案发后查实,中国A公司和美国B公司是关联公司。中国A公司

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【文章目录】：
案例
欺诈手段
反欺诈措施
    严格审查出口商资信评价和合同履行能力
    审核贸易真实性
    加强对境外买方情况调查及中间商资质审查
    及时索赔和适当举证
    完善管理制度、加强人员培训及规范业务操作



本文编号：3951332