民族资产解冻类诈骗案件侦防对策研究

发布时间：2023-06-03 18:06

　　近年来,民族资产解冻类诈骗案件由于发案量大、涉众广泛、造成损失严重等特点引起了广泛的关注。该类案件独特的犯罪模式和作案手法给侦查工作带来线索挖掘、案件定性、证据收集、人员抓捕等方面的困难,对此提出侦查机关应当加强涉案情报分析、统一打击标准、重视资金、人员、信息流、开展专项行动以及侦查协作等对策,同时积极联合国家机关、行业部门、人民群众共同构建相对应的防范体系。

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【文章目录】：
一、民族资产解冻类诈骗行为模式分析
    (一)虚构诈骗项目,以高额回报为诱饵
    (二)以国家、民族的名义实施
    (三)指挥代理人发展下线
    (四)引入传销手段宣传洗脑
    (五)资金依层级向上流转
二、民族资产解冻类诈骗案件特征
    (一)发案势头迅猛且具有明显的地域性犯罪特征
    (二)以伪造国家机关文件、凭证为手段
    (三)诈骗对象以中老年群体为主
    (四)层级分明,组织呈金字塔式结构
    (五)裂变式发展下线,蔓延速度快
    (六)极易引起社会不稳定
三、民族资产解冻类诈骗案件侦查难点
    (一)诈骗手段的隐蔽性导致案件线索难发现
    (二)代理人行为界定标准不一,打击工作缺乏法律指引
    (三)被害人接受“洗脑式”控制,言词证据难收集
    (四)嫌疑人借助网络黑产伪装,身份难识别
    (五)行为人反侦查意识强导致抓捕难
四、民族资产解冻类诈骗案件侦查对策
    (一)借助大数据对案件线索进行预警、分析、研判
    (二)统一针对代理人的打击标准,提高侦查效益
    (三)围绕资金流、信息流、人员流开展侦查工作
        1.资金流
        2.信息流
        3.人员流
    (四)加强对重点地区专项打击和源头整治
    (五)强化侦查协作,构建合成作战打击机制
五、民族资产解冻类诈骗防范体系构建
    (一)尽快研究出台相关法律法规,明晰各层级参与者的法律责任
    (二)完善案件发布机制,加强对重点人群的防骗教育和宣传
    (三)联合行业部门建立诈骗信息的预警监测及资金拦截机制
    (四)落实重点互联网企业反诈责任



本文编号：3829781