伪数字货币传销案件侦查研究

发布时间：2021-09-04 18:27

　　近年来,伴随着比特币的诞生,数字货币及其底层技术——区块链逐步走入社会视野。新兴事物的出现同时带来大量犯罪行为,伪数字货币传销犯罪便是近年来呈现高发态势的网络犯罪。犯罪分子以数字货币、区块链技术为噱头,以伪数字货币为标的物进行非法传销,犯罪受害人数众多、涉案资金数额大、涉案地域广,仅近四年刑事判决书数据显示,共有337名传销头目被判刑,涉案资金100.61亿,涉案人数1565.36万人次。但面对愈加严峻的犯罪形势,侦查部门常陷入被动状态,学界关于此案侦查研究的匮乏也导致未能有效指导侦查实践。本研究以深入了解犯罪、明晰侦查困境、制定针对性的侦查对策为目的,以侦查学理论为基础,经过对文献的系统回顾、经侦部门的实地调研、刑事判决书中的个案研究,对伪数字货币传销犯罪进行如下方面研究:第一部分提出了研究背景,进行了文献回顾,阐述了研究方法。第二部分对犯罪的概念进行了界定,描述了犯罪发展现状,发现此类犯罪具有以数字货币技术与高额返利为噱头诱骗投资者,入门费、拉人头与层级团队计酬,组织化、专业化、微传销化,传播速度极快、再生能力强,演变阶段性规律明显的特征。第三部分进行了适用法律分析,梳理了关于传销... 

【文章来源】：中国人民公安大学北京市

【文章页数】：70 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

中国知网检索“数字货币”以来引发的严重犯罪行为

图 2 中国知网检索“网络传销”法[1]进行了系统研究，做出了突出贡献。虽然目前关于网络传销及其侦查的研究已经有了一定基础，但仍存在本质痛点。原因在于网络传销有多种模式，如“消费返利”、“数字货币”、“投资理财”、“慈善”、“扶贫”、“军民融合”等类型，学界关于网络传销的研究往往会突出共性、忽略个性，就网络传销的整体犯罪表现、侦查难点和对策进行研究，但这样一方面学者会把较为了解的某一类网络传销案件的侦查归纳成为整体网络传销案件的侦查，其不具有代表性；另一方面过于突出共性会导致研究浮于表面，过于侧重逻辑论证与范式移植，缺少来自实务个案的补充，导致其研究大而全，研究结果很难适用任何一类显著的网络传销案件。这也导致在网络传销案件侦查的文献中，对于具体类型传销案件的侦查描述一笔带过，更鲜有提到伪数字货币传销案件。在著作《经济犯罪案件侦查》[2]、《经济犯罪侦查学》[3]、《经济犯罪侦查对策新解》[4]、《经济犯罪侦查查研究综述》[5]中均不同程度提到了网络传销案件侦查，为此类案件侦查研究提供了理论基础。著作《网络犯罪侦查》[6]中第 17 章对网络传销的犯罪构成、类型、特点、法[1]宫路,丁力.网络传销侦查研究[J].辽宁警专学报,2008(01).

中国人民公安大学硕士学位论文谨的概念定义，考虑到我国政府文件、新闻媒体的通实践意见。在本文研究中，我们将采用我国大数据战示，即电子货币是法币的电子化，如银行卡、网银、电拟货币指没有实物形态的货币，包括电子货币与数字网络虚拟性，由网络运营商提供、发行，并应用于网指基于密码学和 P2P 网络技术，由计算机程序产生，型货币。[5]目前政府文件、新闻报道中出现的“虚拟一部分是狭义的虚拟货币。

【参考文献】：
期刊论文
[1]大数据在网络传销犯罪案件侦查中的运用[J]. 田欣楠,王从从.  法制与社会. 2019(01)
[2]区块链技术、数字货币及金融风险——基于现代金融理论的一般性分析[J]. 易宪容.  南京社会科学. 2018(11)
[3]数字货币辨析[J]. 狄刚.  中国金融. 2018(17)
[4]网络传销案中数据库的取证与分析[J]. 万雪勇.  江西警察学院学报. 2018(04)
[5]区块链技术在侦查领域中的应用研究[J]. 李康震,陈刚,周芮.  信息资源管理学报. 2018(03)
[6]冒烟指数:大数据监测互联网金融风险[J]. 李崇纲,许会泉.  大数据. 2018(04)
[7]基于区块链存证的电子数据真实性探讨[J]. 李静彧,李兆森.  软件. 2018(06)
[8]利用数字加密货币犯罪的研究及其侦防启示[J]. 李康震,王浩.  湖南警察学院学报. 2018(03)
[9]网络传销实证研究及打防对策[J]. 叶媛博.  北京警察学院学报. 2018(01)
[10]基于国际经验的数字货币发行机制探索与风险防范[J]. 刘蔚.  西南金融. 2017(11)



本文编号：3383783